2023-01-20
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新加坡大宗商品公司Agritrade International（以下简称“AIPL”）前首席财务官Lim Beng Kim因诈骗十六家金融机构并造成近5亿美元损失被判处20年监禁。
AIPL业务涵盖棕榈油和煤矿，2020年该公司因拖欠抵押贷款而宣告倒闭。案情显示，被告Lim Beng Kim（62岁）1992年开始在AIPL担任总经理，在2015年升任首席财务官，主要负责与各大金融机构接洽，让公司取得信贷作为生意资本。
据指控书称，Lim Beng Kim欺骗了16家金融机构，使其相信AIPL及其下属子公司虚假的财务报表已经过审计的。Lim Beng Kim指示她的下属在这些未经审计的财务报表上伪造签名，接着提交给金融机构申请信贷。
金融机构并未怀疑其中有诈，误信这些财务报表都已审计过，因此发放高额信贷给三家供应商和属下的子公司，部分信贷之后也转到客户手中。
调查显示，16家金融机构在2017年初至2019年底，前后发放超过5.8亿美元信贷给AIPL，但事后只取回部分款项，截至2020年初仍损失超过4.6亿美元。
1月17日，Lim Beng Kim承认11项欺骗和一项伪造账户的控诉，余下24项交由法官下判时一并考虑。当日，其被判坐牢20年。
资料来源：海运圈聚焦、联合早报
