涉嫌上亿美元欺诈！倒闭石油贸易商Zenrock创始人及中国高管遭指控，或面临10年监禁！

　　近日，已倒闭的新加坡能源贸易商Zenrock Commodities（以下简称“Zenrock”）的创始人及一名中国高管在法庭上被指控涉及超过 1.05 亿美元的欺诈、伪造和违反信托罪。

　　据新加坡当地媒体报道，45岁的新加坡人Xie Chun（Zenrock前总裁和董事）和32岁的中国人 Zhang Taiming（Zenrock前运营主管）均被控四项罪名：两项欺诈罪，以及伪造和违反信托罪各一项。

　　新加坡商务部的调查显示，在2020年2月至3月期间，两人涉嫌使用伪造文件欺骗中国银行新加坡分行，骗取5400万美元。

　　据称，两人欺骗银行相信 Zenrock 已签订合同，向法国石油贸易商 Total Oil Trading 出售一批石油。一份文件显示，这诱使银行为Shandong Energy International (Singapore)开具了高达5400万美元的不可撤销的信用证。

　　Xie Chun和Zhang Taiming被指控欺骗性地向汇丰银行（新加坡）收取的货物油销售收益重新分配给中国银行。

　　此外，两人还被指控欺骗了法国农业信贷银行新加坡分行的1700万美元，该银行被欺骗认为 Zenrock 已同意将一批石油出售给 Total Oil Trading，因此为PPT Energy Trading签发了一份不可撤销的信用证。

　　ZenRock 于 2020 年 5 月被纳入司法管理，负债超过 6 亿美元，该公司由Xie Chun于2014年创建，此人之前是联合石化管理人员。公司主营业务除了能源贸易之外，还包括风险管理和市场研究，并在中国和日内瓦设有办公室。

　　目前，Xie Chun获准保释50万新元，Zhang Taiming获准保释5万新元，两人案件已延期至8 月 17 日的预审会议。若罪名成立，两人将面临最高 10 年的监禁和每项欺诈和伪造指控的罚款。违反信托罪的指控最高可判处七年监禁、罚款或两者兼施。

　　资料来源：海运圈聚焦、businesstimes  编辑：Evan Liu