2022-02-16
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近日，原印度最大私营船企ABG船厂创始人被指控涉嫌欺诈28家银行组成的财团，非法转移30亿美元贷款。
据印度联邦警察称，ABG船厂创始人和该公司给银行造成约2284亿卢比（30亿美元）的巨大损失，其中包括印度最大的贷款机构印度国家银行和私营企业ICICI银行。
印度中央调查局（CBI）发言人RC Joshi告诉当地媒体，ABG船厂创始人及该公司挪用资金进行欺诈，对海外子公司进行了巨额投资，“这是印度史上最大欺诈案”。
印度国家银行表示，这起欺诈案的源头可以追溯到2013年，当时由于航运业经历了衰退，ABG船厂成为了一笔不良贷款。安永在周日的一份声明中表示，2019年的一份法证审计报告显示“资金被挪用”。
印度中央调查局称其已对ABG船厂及其董事的场所进行了搜查，“恢复了犯罪文件”， “调查仍在继续”。
据了解，牵涉此案的ABG船厂的高级官员包括Rishi Kamlesh Agarwal, Santhanam Muthaswamy, Ashwani Kumar, Sushil Kumar Agarwal和Ravi Vimal Nevetia。
ABG船厂是ABG集团公司的子公司，位于Dahej和Surat，从事船舶建造和维修。自2013年以来，它一直处于严重的财政困难之中。订单下滑、撤单、船舶建造成本上升以及设备扩大投资延迟等消极因素给ABG船厂带来了沉重打击。2015年，ABG船厂交付了手持订单中最后一艘船舶。2019年5月，ABG船厂宣布根据破产法正式启动清算程序。
资料来源：海运圈聚焦、彭博社、Splash247 记者：Evan Liu
